قام مكتب مر اقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ( أوفاك) اليوم بإدراج خمسة أفراد لمساعدتهم “صراف حزب الله” حسن مقلد وشركته ، على التهرب من العقوبات وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم حزب الله.
ويدير هؤلاء الأفراد، ومن بينهم اثنان من مؤسسي شركة ( سيتسكس إكسجنش) واثنان من أبناء مقلد، شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة تم تصنيفهما بشكل متزامن.
يتم تصنيف الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها وأولئك الذين يساعدون أعمال الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “يواصل حزب الله الاعتماد على الاستثمارات التجارية المشروعة على ما يبدو وعلى الوسطاء الرئيسيين لتوليد الإيرادات لعمليات المجموعة، بما في ذلك هجماتها المزعزعة للاستقرار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل”. وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تركز على ملاحقة مصادر الدخل الرئيسية لحزب الله بلا هوادة وتقييد قدرته على زيادة زعزعة استقرار المنطقة”.
يعتمد هذا الإجراء على إدراجات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 24 كانون الثاني 2023 لمقلد وشركاته CTEX Exchange والشركة اللبنانية للمع لومات والدراسات (LCIS) والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والأبحاث، بالإضافة إلى ريان حسن مقلد ، وراني حسن مقلد عملاً بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. أضافت الإمارات العربية المتحدة نفس الأفراد الثلاثة وشركة CTEX Exchange إلى قائمة الإرهابيين المحليين في فبراير 2023.
يواصل مقلد العمل كمستشار مالي لحزب الله ويعمل بشكل وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله، بما في ذلك محمد قصير المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، لتمثيل المصالح التجارية لحزب الله في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقام مقلد، بالاشتراك مع كبار المسؤولين في حزب الله، محمد قصير ومحمد قاسم البزال، بتأسيس شركة CTEX Exchange كشركة واجهة لتيسير مالي لحزب الله. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج محمد قصير ومحمد قاسم البزال وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لعملهما لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه في 15 مايو 2018 و20 نوفمبر 2018، على التوالي. عدنان محمود يوسف،هو موظف في شركة للصرافة، وقد سعى، اعتبارًا من منتصف عام 2023، إلى الحصول على مستثمرين لتأسيس شركات في الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مقلد للتحايل على العقوبات المفروضة على مقلد في أوائل عام 2023 من قبل حكومة الإمارات. وقد شارك يوسف في تعاملات تجارية، بما في ذلك مناقشات العروض والربحية، مع ريان مقلد وراني مقلد. بالإضافة إلى ذلك، شارك يوسف في معاملات تجارية مع محمد إبراهيم بزي ، ممول حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة، وتلقى أكثر من مليون دولار منه .
مازن حسن الزين هو مستشار أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة لشركة مقلد. وحتى منتصف عام 2023، كان الزين شريكًا تجاريًا مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات العربية المتحدة. كان للزين أيضًا دور إداري في الشركة الأم التي ستدير عددًا من الشركات التي خطط الرجال الثلاثة لتأسيسها في الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مقلد بعد تصنيف مقلد. وعين مقلد الزين ممثلا له للتنسيق مع شركاء مقلد نيابة عنه، وخاصة فيما يتعلق بالصفقات التجارية مع المستثمرين المحتملين لتأمين أموال بقيمة ملايين الدولارات. الزين هو الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة كريستال ، وهي شركة ضيافة مقرها لبنان والإمارات العربية المتحدة.
تم إدراج يوسف والزين لأنهما تصرفا أو زعما أنهما يعملان لصالح مقلد أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. تم إدراج مجموعة Crystal Group لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل الزين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.
ساهمت أندريه سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور ، بالاشتراك مع مقلد، في رأس المال لتأسيس بورصة CTEX. لا يزال مشنتف ومنصور من المساهمين الأقلية في بورصة CTEX إلى جانب مقلد.
تم تصنيف مشنتف ومنصور وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى CTEX Exchange، وهو الشخص الذي ممتلكاته و يتم حظر المصالح في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.
وغالباً ما يقوم مقلد بإشراك أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لصالح حزب الله، بما في ذلك طفليه المعينين سابقاً، ريان وراني. فراس حسن مقلد ، ابن مقلد، متورط أيضًا في التعاملات التجارية لمقلد من خلال LCIS المعينة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس. شركة تيليبورت ش.م.ل ، ومقرها لبنان مملوكة ومدارة بشكل مشترك من قبل مشنتف واثنين من أبناء مقلد، فراس وريان.
تم تصنيف فراس وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى مقلد، وهو الشخص الذي تمتلك ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات. يتم حظرها وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. تم تصنيف النقل الآني وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مشنتف وفراس وريان، وهم الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة
